El personal de la Aduana, junto sus pares uruguayos, interceptaron a un pasajero que llevaba más de dos kilos de cocaína en un ómnibus. El destino final era Georgia, donde la sustancia tiene un valor aproximado de 300.000 dólares, pero para llegar hasta ahí tenía planeado varias combinaciones para distraer los controles aduaneros. El plan era arriesgado: debía llevar 2,200 kilogramos de cocaína...

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decomisó y retiró de la venta comercial 800 prendas de vestir valuadas en $100.000 durante un operativo realizado sobre la zona comercial de la avenida Avellaneda, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de diversas tareas de inspección llevadas a cabo en el reconocido polo textil del barrio de Flores, la AFIP decomisó camperas, pantalones,...

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró más de 65 kilos de marihuana valuados en $ 980 mil, en un control vehicular realizado en el Paso Internacional Pino Hachado, provincia de Neuquén. El hallazgo se produjo gracias a las tareas de inspección realizadas por los canes antinarcóticos “Luna” y “Teo”, quienes detectaron 141 panes de marihuana...

A partir de una denuncia por evasión iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 2, a cargo del Dr. Diego García Berro, citó a declaración indagatoria al peluquero Roberto Giordano, quién deberá comparecer ante el juzgado el próximo 15 de septiembre. El famoso peluquero está acusado de evasión previsional y apropiación...

Luego de dos denuncias presentadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la Justicia procesó a Fernando Ortiz por evasión impositiva y rechazó la “probation” solicitada por el árbitro Pablo Lunati. Según informaron a INFOPOLICIALES el juez Javier López Biscayart , a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1, resolvió decretar el procesamiento sin prisión...

La electrónica fue secuestrada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y está valuada en 7 millones de pesos, Entre los artículos figuran notebooks, tablets y smartphones de las marcas más importantes a nivel mundial como Apple, Nokia y Samsung. Tras el hallazgo, la AFIP le suspendió la CUIT a la empresa importadora y sus socios e inicio una inspección integral. La AFIP, a través de la Aduana,...

Los deportistas Ignacio Piatti, Fernando Ortiz y Denis Andrés Stracqualursi deberán presentarse ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1, a cargo del juez Javier López Biscayart, para responder ante la Justicia sobre la denuncia realizada por la AFIP sobre los contratos celebrados con clubes del exterior para los cuales no prestaron sus servicios. Según informaron a INFOPOLICIALES...

La droga la llevaban dos tripulantes del crucero MV Splendour of the Seas, que se encontraba anclado en el puerto de Buenos Aires. En una primera instancia fueron descubiertos cuatro ladrillos que tenían dos mozos adheridos al cuerpo. · En una requisa más exhaustiva con canes antinarcóticos se descubrió una mochila que contenía otros 10 paquetes con la misma sustancia. Los tripulantes quedaron...

La Sala A de la Cámara Penal Económico, tomando en cuenta los argumentos de la AFIP, confirmó el procesamiento del jugador de fútbol Jonathan Santana por evasión fiscal. El actual jugador de Cerro Porteño de Paraguay había declarado ante la AFIP que sus derechos económicos pertenecían a un club uruguayo en el que nunca jugó, el cual está catalogado por el organismo como un “Paraíso Fiscal...

En este momento 250 agentes de la AFIP están llevando a cabo allanamientos de manera simultánea en 71 domicilios en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.· Dentro de las entidades allanadas están BANCO MARIVA,TRANSCAMBIO, BANCO COLUMBIA, BANCO VOII, CAJA DE VALORES y otras Cooperativas y entidades financieras. La investigación se inició por acciones...